Promotores de Manhattan investigam se a Binance permitiu negociações ligadas ao Irã

Promotores federais dos EUA estão investigando se a Binance violou sanções contra o Irã ao permitir certas negociações em sua plataforma, segundo a Bloomberg. O caso está sendo conduzido pelo escritório do procurador dos EUA em Manhattan, com o envolvimento da divisão criminal do Departamento de Justiça. A Binance declarou que mantém uma política de tolerância zero para violações de sanções e colabora com as autoridades. Esta nova investigação ocorre após a exchange ter se declarado culpada em 2023 por violações anteriores de sanções e lavagem de dinheiro, aceitando multas de 4,3 bilhões de dólares. A apuração atual busca verificar a eficácia das reformas de conformidade implementadas pela empresa sob o acordo anterior.