FT: A7 da Rússia movimentou US$ 6,9 bilhões via bancos internacionais com faturas falsas

Uma investigação do Financial Times (FT), baseada em documentos internos, revelou que a empresa russa de pagamentos transfronteiriços A7 utilizou empresas de fachada, faturas falsificadas e milhares de carimbos corporativos para contornar sanções. Entre o final de 2024 e agosto de 2025, mais de US$ 6,9 bilhões transitaram por instituições como Standard Chartered, Citibank, Deutsche Bank e First Abu Dhabi Bank (FAB), com mais da metade do montante sendo direcionada a contas bancárias na China. A A7, fundada pelo oligarca moldavo Ilan Shor e apoiada pelo banco estatal russo Promsvyazbank (PSB), também operou com a stablecoin A7A5, que possui cerca de 39,2 bilhões de unidades em circulação nas redes Tron e Ethereum, equivalentes a aproximadamente US$ 467 milhões. A empresa foi alvo de sanções do Reino Unido, da União Europeia e do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) ao longo de 2025.