El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga nuevamente a Binance por posibles violaciones de sanciones contra Irán

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha iniciado una nueva investigación sobre Binance para determinar si la plataforma permitió deliberadamente transacciones vinculadas a Irán, violando las sanciones estadounidenses. Esta acción sigue a una reciente demanda de confiscación civil por 61 millones de dólares presentada por fiscales de Manhattan, relacionada con el lavado de dinero proveniente de la venta de petróleo iraní. Aunque Binance ha reforzado su equipo de cumplimiento tras su acuerdo de culpabilidad de 4.300 millones de dólares en 2023, la presión regulatoria persiste ante las continuas investigaciones sobre flujos financieros ilícitos vinculados a entidades iraníes.