FT: A7 de Rusia utilizó facturas falsas para mover 6.900 millones de dólares a través de bancos internacionales

Una investigación del Financial Times (FT) reveló que la empresa rusa de pagos transfronterizos A7 evadió sanciones mediante el uso de empresas fantasma, facturas falsificadas y miles de sellos corporativos. A través de este esquema, más de 6.900 millones de dólares fluyeron por bancos como Standard Chartered, Citi, Deutsche Bank y First Abu Dhabi Bank (FAB), con más de la mitad terminando en cuentas bancarias chinas. A7, vinculada al oligarca Ilan Shor y respaldada por el banco ruso Promsvyazbank (PSB), también operó con criptomonedas, vendiendo miles de millones en USDT y emitiendo la stablecoin A7A5 en la red Tron, la cual cuenta con una circulación de aproximadamente 39.200 millones de unidades. A pesar de las sanciones impuestas por el Reino Unido, la Unión Europea y la OFAC de EE. UU. en 2025, la red logró explotar vulnerabilidades en el sistema de monitoreo SWIFT.