金融时报：俄罗斯 A7 利用伪造发票骗过渣打、花旗等银行，转移 69 亿美元

据《金融时报》（FT）调查，俄罗斯跨境支付公司 A7 通过空壳公司、伪造发票及数千枚公司印章，绕过制裁将超过 69 亿美元资金转移至渣打银行、花旗银行、德意志银行及阿布扎比第一银行（FAB）等国际金融机构，其中半数以上最终流入中国银行账户。A7 曾通过吉尔吉斯斯坦银行进行支付，在被渣打银行察觉后转向阿联酋。此外，A7 还涉及加密货币业务，其发行的卢布稳定币 A7A5 在 Tron 等链上流通量约 392 亿枚。目前，美国、英国及欧盟均已对 A7 及其相关实体实施制裁。