Orlen Trading Switzerland 遭遇 2.3 亿美元石油贸易诈骗

Orlen Trading Switzerland 在未获担保的情况下向迪拜公司 Hannon International 汇出 2.3 亿美元用于购买委内瑞拉原油，最终货物未交付。该事件导致 Orlen 减记 16 亿兹罗提，三名前高管被控监管不力。调查显示，部分资金通过 Tether（USDT）流向委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）以规避美国制裁。