美国司法部单日冻结 5200 万美元加密货币，打击中国运营诈骗市场

美国司法部“诈骗中心打击力量”宣布查封由中国运营的非法诈骗服务市场 Xinbi Guarantee，并在单日内冻结逾 5200 万美元加密货币。该平台通过 Telegram 提供定制诈骗网站、洗钱及人口贩卖招募等服务。执法部门已查封其频道及多个关联钱包，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）同步将其列为重大跨国犯罪组织并实施制裁。此外，该打击力量在马达加斯加捣毁 13 个诈骗中心，逮捕近 400 人并遣返约 30 名中国籍头目。据 FBI 数据，2025 年加密货币投资诈骗已造成美国受害者 86.5 亿美元损失。