CoinScoopOFAC sanciona fugitivo do Tren de Aragua por lavagem de dinheiro via cripto
O Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou 10 alvos ligados ao grupo criminoso Tren de Aragua, responsável pelo roubo de pelo menos 40,73 milhões de dólares de instituições financeiras através de ataques a caixas eletrônicos. O líder do esquema, Anibal Alexander Canelon Aguirre (conhecido como "Prometheus"), utilizou criptomoedas para lavar os fundos roubados. A Chainalysis identificou que os endereços de depósito vinculados ao grupo possuíam conexões com operações de lavagem na Colômbia, México e Venezuela.
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