Quatro homens de Massachusetts são acusados de fraude de 12,2 milhões de dólares em cheques do Tesouro dos EUA

Promotores federais denunciaram quatro homens de Massachusetts por um esquema que desviou mais de 12,2 milhões de dólares em cheques do Tesouro dos EUA. O grupo é acusado de alterar cheques destinados a beneficiários legítimos para contas de empresas de fachada entre 2023 e 2026. Os réus teriam utilizado os fundos para adquirir relógios de luxo e obter um empréstimo imobiliário. Um dos envolvidos já possuía condenação anterior por lavagem de dinheiro, enquanto outro enfrenta acusações adicionais por um esquema separado de fraude bancária que subtraiu mais de 1 milhão de dólares de contas de clientes.