CFTC acusa Cash FX Group de esquema Ponzi de 950 milhões de dólares

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA processou o Cash FX Group, seu CEO Huascar Jose Lopez Castillo, a The Conversion Pros Inc. e seu CEO Ronald Pope, além de Justin Halladay. O grupo é acusado de operar um esquema Ponzi multinível que captou mais de 950 milhões de dólares sob o pretexto de negociações de câmbio. A CFTC afirma que os réus prometeram retornos de até 15% semanais, mas na realidade desviaram fundos e utilizaram o capital de novos investidores para pagar rendimentos fictícios. Os participantes sofreram perdas de pelo menos 406 milhões de dólares. A agência busca restituição, multas civis e proibições permanentes de negociação e registro.