CFTC aciona Cash FX na justiça por fraude de US$ 950 milhões

A CFTC dos EUA processou o Cash FX Group, seu CEO Huascar Jose Lopez Castillo, a empresa The Conversion Pros e seu CEO Ronald Pope, além de Justin Halladay, por operarem um esquema de pirâmide financeira. O grupo captou mais de 950 milhões de dólares prometendo lucros semanais de até 15% através de supostas operações de câmbio automatizadas. A acusação aponta que o esquema funcionava com o dinheiro de novos investidores para pagar retornos falsos, causando um prejuízo de pelo menos 406 milhões de dólares. O órgão regulador busca a restituição dos valores, multas civis e a proibição permanente dos envolvidos no mercado.