CoinScoopMorte de funcionário revela plataforma de lavagem de dinheiro de 20,1 bilhões de USDT em Taiwan
O Ministério Público de Taichung indiciou 30 pessoas por operarem as plataformas NOW PAY e X PAY, que facilitavam a conversão de yuan para Tether (USDT) para grupos estrangeiros. O esquema movimentou 20,1 bilhões de dólares taiwaneses em nove meses, com lucro de 315 milhões. A investigação começou após a morte de um funcionário, levando à descoberta de termos como 'USDT' em grupos de mensagens da empresa. Os acusados enfrentam acusações de prestação ilegal de serviços de ativos virtuais, uma vez que não possuíam registro obrigatório para operar como VASP em Taiwan.
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