CoinScoopFATF publica relatório de avaliação mútua da Turquia para 2026 e inclui país em lista de monitoramento reforçado
O FATF publicou em 23 de setembro o relatório de avaliação mútua da Turquia para 2026. Embora o país tenha avançado em inteligência financeira e cooperação internacional, o relatório aponta deficiências em investigações de lavagem de dinheiro relacionadas a crimes de alto risco, recuperação de ativos estrangeiros e relatórios de transações suspeitas. Com classificações de conformidade parcial em sanções financeiras direcionadas e regulação de organizações sem fins lucrativos, a Turquia foi incluída na lista de monitoramento reforçado e deverá implementar correções críticas nos próximos três anos.
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