Departamento de Justiça dos EUA busca confiscar US$ 61 milhões em contas da Binance ligados ao Irã

O Ministério Público dos EUA entrou com uma ação de confisco civil em 14 de setembro contra US$ 61 milhões em criptomoedas vinculadas a contas da Binance e vendas de petróleo iraniano no mercado negro. Os promotores alegam que os fundos transitaram por contas das empresas Blessed Trust e Hexa Whale, sediadas na China, antes de chegarem ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A Binance, que anteriormente negou irregularidades e afirmou que seus processos de conformidade impediram o contato direto com entidades iranianas, enfrenta agora novas alegações de que uma rede de carteiras movimentou mais de US$ 1,5 bilhão em receitas ilícitas de petróleo.