EUA sancionam mercado online Xinbi com auxílio da Tether

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Xinbi, um mercado online que movimentou mais de 24 bilhões de dólares em criptoativos e moeda fiduciária desde 2022, servindo como hub para fraudes e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça apreendeu a infraestrutura do Xinbi no Telegram e bloqueou mais de 52 milhões de dólares em criptoativos. O mercado conectava golpistas a fornecedores de serviços de lavagem, incluindo redes ligadas a hackers norte-coreanos. O esquema utilizava lavadores especializados conhecidos como 'Black U', que substituíam fundos roubados por stablecoins como Tether (USDT), facilitando a conversão para moeda fiduciária através de balcões OTC não licenciados. A ação destaca o uso crescente de rastreamento em blockchain e sanções contra a infraestrutura financeira do cibercrime.