Departamento de Justiça dos EUA apreende marketplace de golpes e bloqueia US$ 52 milhões em cripto

O Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça dos EUA, em colaboração com o Departamento do Tesouro, apreendeu o marketplace de golpes Xinbi Guarantee e bloqueou cerca de US$ 52 milhões em criptomoedas. A plataforma, que operava principalmente via Telegram em chinês, facilitava serviços para operadores de centros de fraude, incluindo a criação de sites de investimento falsos e lavagem de dinheiro. O tribunal federal de Washington autorizou a apreensão dos canais em 7 de setembro, e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou o Xinbi como uma organização criminosa transnacional, congelando seus ativos nos EUA. A operação também auxiliou autoridades em Madagascar no fechamento de 13 centros de golpes operados por chineses.