Tesouro dos EUA sanciona Xinbi Guarantee por esquema de fraude cripto de US$ 24 bilhões

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Xinbi Guarantee (Xinbi 担保), um marketplace online acusado de facilitar lavagem de dinheiro e serviços financeiros ilícitos para cibercriminosos. Desde 2022, a plataforma processou US$ 24 bilhões em transações ilegais, envolvendo majoritariamente criptomoedas, e apoiou operações ligadas a hackers norte-coreanos. Dois provedores de tecnologia, SafeW Technology (SafeW Technology) e Anwen Technology (Anwen Technology), também foram sancionados.