Banca d’Italia exige triagem de sanções para transferências de criptoativos

O banco central da Itália, Banca d’Italia, emitiu uma diretriz exigindo que prestadores de serviços de criptoativos (CASPs) implementem triagem obrigatória em todas as transferências de criptomoedas para identificar vínculos com entidades sancionadas. Os CASPs devem estabelecer políticas internas e controles para garantir a conformidade com as sanções financeiras da União Europeia, mantendo procedimentos rigorosos de verificação de clientes e transações.