CoinScoopOFAC sanciona a fugitivo vinculado a Tren de Aragua por lavado de dinero mediante criptomonedas
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 10 objetivos vinculados a una red de robo en cajeros automáticos que sustrajo al menos 40,7 millones de dólares. El líder, Anibal Alexander Canelon Aguirre (alias Prometheus), utilizó criptomonedas para lavar fondos destinados a la organización terrorista Tren de Aragua. La OFAC identificó siete direcciones de criptomonedas asociadas a la red, la cual mantenía conexiones con operaciones de lavado en México, Colombia y Venezuela.
Los resúmenes los escribe una IA a partir del artículo original. No es asesoramiento de inversión.