La CFTC acusa a Cash FX Group de un esquema Ponzi de 950 millones de dólares

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra Cash FX Group S.A., su CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc., su CEO Ronald Pope y Justin Halladay. Se les acusa de operar un esquema Ponzi multinivel que recaudó más de 950 millones de dólares bajo la promesa de retornos semanales de hasta el 15% mediante trading de divisas. Según la CFTC, la empresa apenas realizó operaciones reales y utilizó fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos, resultando en pérdidas de al menos 406 millones de dólares para los participantes. La agencia busca compensaciones, multas civiles y prohibiciones permanentes de registro y negociación.