CoinScoopEl GAFI publica el informe de evaluación mutua de Turquía de 2026 y lo incluye en la lista de seguimiento reforzado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el 23 de septiembre su informe de evaluación mutua sobre Turquía. Aunque el país ha avanzado en inteligencia financiera y cooperación internacional, el informe señala deficiencias en la investigación de lavado de dinero relacionado con delitos graves, la recuperación de activos extranjeros y la presentación de informes de transacciones sospechosas. Turquía recibió una calificación de cumplimiento parcial en sanciones financieras dirigidas y regulación de organizaciones sin fines de lucro, por lo que ha sido incluida en la lista de seguimiento reforzado, obligándola a realizar reformas clave en un plazo de tres años.
Los resúmenes los escribe una IA a partir del artículo original. No es asesoramiento de inversión.