CoinScoopFiscales de Nueva York buscan incautar 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a ventas de petróleo iraní
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó una demanda de decomiso civil por 61 millones de dólares en criptomonedas. Según las autoridades, estos fondos provienen de ventas ilícitas de petróleo iraní sancionado, destinadas a financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La demanda alega que empresas chinas, identificadas como Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas en Binance en los Emiratos Árabes Unidos para lavar más de 1.500 millones de dólares. El FBI lideró la investigación sobre esta red que buscaba evadir sanciones internacionales.
Los resúmenes los escribe una IA a partir del artículo original. No es asesoramiento de inversión.