CoinScoopEl Departamento de Justicia de EE. UU. busca incautar 61 millones de dólares en fondos petroleros iraníes vinculados a B
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 14 de septiembre una demanda de decomiso civil contra 61 millones de dólares en criptomonedas vinculados a cuentas de Binance y ventas de petróleo iraní en el mercado negro. Los fiscales alegan que los fondos pasaron por cuentas de Blessed Trust y Hexa Whale, empresas con sede en China, antes de llegar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Aunque Binance había negado previamente que sus cuentas estuvieran vinculadas a entidades iraníes, la demanda sostiene que una red de billeteras movió más de 1.500 millones de dólares en ingresos ilícitos de petróleo iraní hacia servicios vinculados al IRGC y un exchange iraní.
Los resúmenes los escribe una IA a partir del artículo original. No es asesoramiento de inversión.