EE. UU. sanciona al mercado en línea Xinbi con la asistencia de Tether

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Xinbi Guarantee, un mercado en línea en chino que operaba como un centro financiero para estafas cibernéticas y lavado de dinero, habiendo procesado más de 24.000 millones de dólares en criptomonedas y dinero fiduciario desde 2022. El Departamento de Justicia incautó la infraestructura de Telegram de la plataforma y bloqueó más de 52 millones de dólares en activos digitales vinculados a la red. Xinbi funcionaba como un servicio de custodia que conectaba a estafadores con proveedores de servicios de lavado de dinero y tecnología, incluyendo redes vinculadas a hackers norcoreanos. El proceso de lavado utilizaba proveedores especializados que sustituían fondos robados rastreables por stablecoins, como Tether (USDT), provenientes de otras actividades ilícitas, facilitando su conversión a moneda fiduciaria a través de mesas OTC no reguladas.