Banca d’Italia exige control de sanciones para transferencias de criptomonedas

El banco central italiano, Banca d’Italia, emitió una directiva que exige a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) implementar un control obligatorio para todas las transferencias de criptomonedas con el fin de identificar vínculos con entidades sancionadas. Los CASP deben establecer políticas y controles internos para garantizar el cumplimiento de las sanciones financieras de la Unión Europea. El banco central enfatizó que los proveedores deben mantener procedimientos rigurosos para verificar tanto a los clientes como a las transacciones frente a las listas de sanciones.